QUI SOMMES-NOUS-
CONTYCOM, est une société basée à Quito avec 24 ans d'expérience dans le domaine commercial et depuis 10 ans ouverte dans le domaine des conseils juridiques, pour entreprises fondamentalement, et avec un nouvel espace inconnu en Equateur: conseils, formation et consultance sur Compliance: Anti-blanchiment d’actifs, des méthodes de lutte contre la corruption, anti-fraude et prévention des délits financiers.
Nos services sont :
CONSEILS JURIDIQUES POUR ENTREPRISES
On a de l’expérience en architecture de projets d'investissement, constitution de « véhicules à usage spécialisé » ou d'autres alternatives, en représentant des investisseurs étrangers, en fournissant des conseils complets sur les thèmes d’entreprise, de travail, d’impôts, fiduciaires, corporatifs, questions de remise des revenues, liquidation, etc..
CONFORMITÉ
est le premier bureau juridique dans l'Équateur légalement enregistrés comme spécialiste en compliance et prévention du blanchiment d'actifs. Nous sommes membres de l'Association des Spécialistes Certifiés en délits Financiers basé aux Etats-Unis.
CONSULTANCES JURIDIQUE
Nous réalisons des consultances, surtout dans les questions municipales, conseils sur le droit corporatif en général pour les entreprises, nous comptons avec des professionnels spécialisés avec expérience dans le privé et le public, avec une approche qui intègre en outre la stratégie de responsabilité sociale afin d'atteindre le meilleur résultat.
FORMATION
Nous donnons la formation en méthodes d’anti-corruption, anti-blanchissement d’actifs, en particulier pour le système financier et toutes les personnes obligées à l'échelle nationale. Depuis 2009 plus de 1000 agents d'application de la loi ont été qualifiés dans tout le pays.
DUE DILIGENCES
« Compliance » Nous conseillons et l'accomplissement de toutes les obligations du travail, entreprise, impôt, anti-lavage des actifs, financier, qualité et responsabilité sociale des entreprises de nos clients.
RISQUES JURIDIQUES
Nous faisons l'analyse et l'évaluation du risque légal de l'approche au blanchiment de capitaux pour les personnes juridiques qui en ont besoin.
SERVICE DE COMPLIANCE
Nous structurons des départements d’accomplissement des débiteurs et de n'importe quel autre client qui le souhaite, pour déterminer si une exécution valable des règlements juridiques et internationaux relatives à votre secteur d'activité est en cours. De plus, nous offrons des services d'agent de conformité pour débiteurs contrôlées par l'Inspection Générale des Entreprises.
VERIFICATION CRIMINALISTIQUE
Service d'établir le degré de conformité en matière de prévention du blanchiment de capitaux pour les débiteurs ou lorsqu'il y a fraude interne.
LOGICIELS SPÉCIALICÉS ET CONSULTANCE EN PRÉVENTION DE BLANCHISSEMENT D’ACTIFS
Vente de logiciels de surveillance des transactions qui passent le seuil et détection de situations inusuelles avec les informations de listes internationales, paramétrable selon chaque sujet requis.
