Los negocios transparentes siempre serán una excelente decisión en el mundo empresarial. La opacidad cada día es combatida en las legislaciones de los países debido a las grandes presiones geopolíticas.
Luego de cinco años de desarrollar metodologías para detectar posibles casos de lavado de activos en los sectores económicos no financieros, hemos desarrollado un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo llamado FUNLAFT que facilita la detección de potenciales casos de lavado de activos.
Sin embargo, la detección de posibles casos de lavado de activos no es la única función de esta plataforma, sino que al estar integrada con la firma electrónica se garantiza la custodia de la información de clientes, proveedores y empleados en forma fehaciente, fidedigna y confiable, registrándose automáticamente todos los cambios la información almacenada, dejando constancia de quién realizó cambios, tales como eliminación, corrección, alteración y la fecha en la que se hicieron estas actividades.
De esta forma, se deja constancia de todos los procesos y procedimientos aplicados en la debida diligencia por parte de el oficial de cumplimiento y de toda la cadena de prevención de lavado de activos internamente en la empresa, individualizando claramente las omisiones de funciones con el objetivo de que se pueda determinar la responsabilidad específica de los miembros de la cadena de cumplimiento.
En caso de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE llegara a determinar un posible caso de lavado de activos en base a la información que la empresa o sujeto obligado haya analizado, es probable que la Fiscalía llame a comparecer en un juicio de lavado de activos como su testigo al oficial de cumplimiento. La plataforma puede contribuir notablemente para diluir la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento y hasta eventualmente deslindar al representante legal del sujeto obligado de todo tipo de responsabilidad, pues se podría demostrar que se cumplieron todos los procesos internos para calificar la transacción del cliente como inusual e injustficada ya que todo el procedimiento de debida diligencia quedará registrado en la plataforma FUNLAFT y al imprimir cualquier documento se hará con firma electrónica lo que garantiza que la presentación de pruebas de descargo sean totalmente válidas ya que la firma electrónica tiene valor probatorio ya que la ley le da la categoría de documento auténtico.
Nuestro Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (FUNLAFT) está desarrollado en una plataforma JAVA Web con las siguientes características:
- • Ambiente: 100% web
- • Lenguaje de programación: Java 8
- • Sistema Operativo: Linux Ubuntu 16.0
- • Base de Datos: PostgreSQL 9.5
- • Servidor HTTP: Jetty
- • Plataforma base: iDempiere 3.1
Pregunte por estos servicios y sin ningún compromiso podemos hacerle mediante teleconferencia una presentación de nuestra plataforma para que conozca todos los beneficios.
La plataforma FUNLAFT está diseñada principalmente para ser utilizada en constructoras, inmobiliarias y concesionarios automotrices. Sin embargo, puede ser adaptada a cualquier giro comercial, excepto las actividades financieras bancarias. Para mayor información puede contactarnos a través de: oficial2@contycom.ec
