Contycom
Contycom, es una empresa emprendedora e innovadora en el Ecuador que se ha especializado desde hace 10 años en la capacitación, asesoría y consultoría en prevención de delitos financieros. Líder en el área de servicios legales de Compliance, servicios que poco a poco se ha consolidado en el mundo y que muchas empresas de servicios legales han visto la necesidad de implementar. Nosotros, en nuestro país, llevamos 10 años de ventaja y experiencia frente a nuestros competidores. Tenemos a los mejores expertos.
En todo este tiempo, nos hemos especializado en asesoría corporativa especialmente en el área de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Hemos realizado auditorías forenses, como expertos en análisis, comparación y seguimiento de transacciones económicas para procesos de lavado de activos. Actualmente, asesoramos para que las personas o empresas que necesitan obtener visas de negocios para los EEUU o que desean obtener préstamos hipotecarios con bancos de EEUU puedan presentar ante las autoridades migratorias de ese país r informes de origen de fondos especialmente para préstamos y negocios en los EEUU.
El área de capacitación y consultoría se ha dedicado a la prevención de lavado de activos a través de talleres para oficiales de cumplimiento de diversos sectores económicos. Hemos desarrollo nuestra propia metodología para implementar modelos de gestión que mitiguen el riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en empresas de los sectores económicos de la construcción e inmobiliario, concesionarios automotrices, entidades del sector de economía popular y solidaria, mercado de valores, envío de remesas al exterior, Courier y cualquier otra actividad económica vulnerable al lavado de activos.
Adicionalmente, nuestros expertos han realizado auditorias forenses y diagnósticos sobre cumplimiento para empresas controladas por las Superintendencias de Bancos y por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
En el año 2010, nuestra representante legal, la Dra. Catalina Carpio Peñafiel, fue invitada a discutir sobre las reformas a la Ley de Prevención, Erradicación y Sanción del Delito de Lavado de Activos y el Financiamiento de otros delitos por la Asamblea Nacional del Ecuador. La colaboración se encuentra mencionada en “Antecedentes literal F”.
Nuestra área de asesoría legal realiza patrocinios tanto para sujetos obligados como para clientes de sujetos obligados en casos de que se hayan supuestamente vulnerado derechos constitucionales en relación a la prevención de lavado de activos como por ejemplo en la emisión de los Reportes de Operaciones Inusuales y en el acceso a la información confidencial a través de acciones de Habeas Data.
Adicionalmente, nuestra área de asesoría corporativa se encarga de constitución de compañías, apertura de sucursales, formación de establecimientos permanentes que incluye la realización de todos los trámites en el Ecuador para poder abrir un negocio.
Nuestra área de negocios internacionales trabaja directamente con profesionales en los EEUU y Canadá para ayudar a nuestros clientes a migrar legalmente, invertir en negocios en estos países o adquirir inmuebles. Para todos estos servicios, es necesario probar a los gobiernos de EEUU y Canadá el origen de los fondos y su licitud en un lapso de aproximadamente 10 años. Nuestros expertos podrán asesorarles de la mejor manera de acuerdo a sus necesidades.