Nuestros servicios
La globalización ha obligado a que toda persona o empresa que brinda servicios se adapte a la volatilidad del mercado y responda a las necesidades de sus clientes en forma expedita, clara y eficiente.
Los “PANAMA PAPERS” han marcado un antes y un después en la forma de hacer negocios: actualmente la tendencia mundial es realizar negocios transparentes, sólidos que no sólo beneficien a sus participantes, sino que exista siempre la óptica del bien común, pensando en la responsabilidad social que debe ser parte de los principios rectores de las personas y empresas cuando se hacen negocios.
Por otro lado, el secreto del éxito de nuestra empresa está en la innovación de nuestros servicios y en la transparencia de nuestros profesionales. Nos hemos adaptado a las circunstancias del mercado y a la versatilidad de las actividades económicas de nuestros clientes para brindar asesoría, consultoría y capacitación.
Nuestros servicios coadyuvan a que nuestros clientes puedan realizar negocios transparentes. Nuestros 10 años de experiencia en servicios anti lavado, anti fraude, anti corrupción garantizan una asesoría baja en opacidad y alta en eficiencia.
Somos asesores corporativos y nuestras soluciones tienen un enfoque corporativo. Nuestros servicios se enfocan en:
- • Constitución de empresas en el Ecuador.
- • Constitución de Establecimientos Permanentes amparados en convenios internacionales para evitar la doble tributación.
- • Constitución de Sucursales de Compañías Extranjeras.
- • Asesoría Contable y tributaria.
- • Servicios de Gestión ante las autoridades ecuatorianas para procesos de licitación e inversión en el Ecuador.
- • Representación legal de la empresa ante las autoridades ecuatorianas.
- • Servicios de Coworking: incluye uso de domicilio tributario ante las autoridades ecuatorianas.
- • Asesoría en Seguridad y Salud Laboral.
Esta es el área más fuerte de Contycom, pues somos especialistas reconocidos en Ecuador en estos servicios. Nuestros servicios se enfocan en:
- • Asesoría y consultoría en Prevención de Lavado de Activos.
- • Elaboración y/o actualización de manuales de cumplimiento.
- • Desarrollo e implementación de matrices de riesgo para la prevención de lavado de activos.
- • Patrocinio en defensa técnica en Juicios de Lavado de activos.
- • Due diligence para negocios (investigación para conocer a sus futuros accionistas, inversionistas, proveedores, clientes).
- • Auditoría forense anti fraudes.
- • Asesoría en normas anti corrupción: FCPA, ISO 30001, normativa alemana.
- • Compliance regulatorio y normativo para cumplir con las autoridades nacionales.
- • Compliance en Propiedad Intelectual (investigación de contraparte para juicios y procesos administrativos).
- • Desarrollo e implementación de Departamentos de Compliance para sujetos obligados y empresas trasnacionales.
- • Capacitación a sujetos obligados y oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos.
- • Capacitación en normativa anti corrupción.
- • Asesoría para análisis de transacciones inusuales e injustificadas para reportar a las autoridades ecuatorianas.
- • Patrocinio y asesoría en casos de vulneración de derechos constitucionales derivados de las investigaciones por lavado de activos y delitos financieros en general.
- • Asesoría para gestionar internacionalmente ante las autoridades de OFAC en EEUU y de Naciones Unidas por falsos positivos que se encuentran en estas listas.
- • Asesoría y Consultoría en recuperación de activos de origen ilícito. - patrocinando acciones de Habeas Data y protección contra instituciones financieras y entidades públicas.
En ésta área Contycom trabaja con especialistas legales, corredores de bienes raíces en EE.UU. Gestionamos, preparamos todos los documentos que se necesiten para remitirles a nuestros aliados en los EEUU y le damos el seguimiento que asegure el trámite y la cristalización de su negocio en los EEUU.
- • Asesoría para obtención de Visas de los EEUU (Visas de negocios, Visa E2).
- • Asesoría para probar el origen de los fondos para obtención de hipotecas con bancos de los EEUU, obtención de visa EB5.
- • Asesoría para emprendimientos de negocios en los EEUU.
- • Asesoría para adquisición de franquicias en los EEUU.
- • Asesoría para la obtención de inmuebles en el sur de la Florida.
Contycom luego de 8 años de desarrollar modelos de gestión y matrices para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo ha desarrollado la plataforma tecnológica llamada FUNLAFT, diseñada para detectar, controlar y reportar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo principalmente en los sectores económicos inmobiliario y de la construcción, concesionarios automotrices, minería, remesadoras de dinero y cualquier otro sector económico no financiero.
Adicionalmente, tenemos la capacidad técnica y operativa para brindar el servicio de oficial de cumplimiento a empresas que necesiten llevar sus departamentos de cumplimiento sin riesgos, de una manera expedita, transparente y con una herramienta tecnológica que mitigue el riesgo de lavado de activos o la omisión de funciones.